Conto Arancio

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ING Bank e Conto Arancio: l’indagine per riciclaggio
Il problema riguarda le procedure di identificazione del cliente e dei flussi di denaro che arrivano sulla banca
ING Bank: Conto Arancio nel mirino di Bankitalia
Ing in un passaggio del comunicato spiega che un programma di rafforzamento della propria vigilanza era già stato avviato già nel 2017, anche in riferimento alle pratiche di adeguata verifica della clientela